Lavado de activos

Revalorización patrimonial

El régimen tributario especial de la Ley núm. 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial en la República Dominicana

El presente artículo describe la importancia de la Ley núm. 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial como un instrumento para mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información relativa a la titularidad de beneficios de las personas y estructuras jurídicas en el Estado domincano. Así mismo, aborda aspectos generales sobre la prevención del lavado de activos y responde algunas interrogantes relativas a la entrada en vigor de las disposiciones de la misma y al vencimiento de los plazos que contempla.

Observatorio Judicial Dominicano participa en el VII Congreso Internacional Antifraude

Observatorio Judicial Dominicano participa en el VII Congreso Internacional Antifraude

Santo Domingo, D.N., 17 de junio de 2019. El Observatorio Judicial Dominicano (OJD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participó en el VII Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance (CIAFAC 2019) realizado del 13 al 16 de junio, en Punta Cana, República Dominicana. En esta oportunidad el CIAFAC se desarrolló bajo el …

Observatorio Judicial Dominicano participa en el VII Congreso Internacional Antifraude Leer más »

Ir arriba